证券代码：002275           证券简称：桂林三金         公告编号：2022-039


                   桂林三金药业股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桂林三金药业股份有限公司于2022年8月5日以书面和电子邮件方式向监事
发出第七届监事会第十一次会议通知，并于2022年8月17日上午11时在广西桂林
市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士
主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：
     一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0
票，弃权票0票）。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司2022
年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
     二、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》（同意票3
票，反对票0票，弃权票0票）。
     经审核，监事会认为：公司本次变更剩余回购股份用途并注销事项符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不会影响公司的上市地位，同意本次变更剩余回购股份用途并注销
事项。
    【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

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日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于变更剩余回
购股份用途并注销的公告》】
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。


    特此公告。




                                          桂林三金药业股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2022 年 8 月 19 日




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