证券代码：002275         证券简称：桂林三金               编号：2022-040




                   桂林三金药业股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有
关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大
会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股
东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，桂林三金药业股份有限
公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份数量为2,631,400股，故本次股
东大会有表决权股份总数为587,568,600股。
    二、 会议召开情况
    1、 召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年9月5日15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9
月5日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年9月5日9:15-15:00期
间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
    3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、 召集人：公司董事会
    5、 主持人：董事长邹洵先生


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    6、 公司已于2022年8月19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第一次临时股东
大会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    三、 会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权
代表13人，代表股份412,959,363股，占公司有表决权股份总数的70.2827%。其
中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表11人，代表股份412,469,080股，
占公司有表决权股份总数的70.1993%。通过网络投票出席会议的股东2人，代表
股份490,283股，占公司有表决权股份总数的0.0834%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东5
人，代表股份3,520,383股，占公司有表决权股份总数的0.5991%。
    3、公司董事、部分独立董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次
会议。
    4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意
见书。
    四、 议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》。
    表决结果为：同意412,959,363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小股东表决情况：同意3,520,383股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
    2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    表决结果为：同意412,959,363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股；弃权0股。


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    本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
    五、律师见证情况
    1、律师事务所：北京市通商律师事务所
    2、见证律师：程益群   高毛英
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    六、 备查文件
    1、 桂林三金药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           桂林三金药业股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022年9月6日




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