证券代码：002275           证券简称：桂林三金       公告编号：2022-049



                   桂林三金药业股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    桂林三金药业股份有限公司于2022年10月18日以书面和电子邮件方式向监
事发出第七届监事会第十二次会议通知，并于2022年10月28日上午11时在广西壮
族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，会议由监事会主席付丽萍女士主持，会议召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
     经出席会议的监事认真审议并表决，会议一致通过以下议案：
     1.审议通过了公司《2022年第三季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃
权票0票）。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
     2.审议通过了公司《2022年前三季度利润分配预案》（同意票3票，反对票
0票，弃权票0票）。
     经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求
和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
    【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2022年前三季
度利润分配预案的公告》】

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本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1．公司第七届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                     桂林三金药业股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2022 年 10 月 29 日




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