证券代码：002275          证券简称：桂林三金              编号：2022-051




                   桂林三金药业股份有限公司
          2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议召开情况
    1、 召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年11月14日15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11
月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年11月14日9:15-15:00
期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室
    3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、 召集人：公司董事会
    5、 主持人：董事长邹洵先生
    6、 公司已于2022年10月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第二次临时股东
大会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、 会议的出席情况


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    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权
代表14人，代表股份410,978,363股，占公司有表决权股份总数的69.9456%。其
中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表10人，代表股份410,417,880股，
占公司有表决权股份总数的69.8502%。通过网络投票出席会议的股东4人，代表
股份560,483股，占公司有表决权股份总数的0.0954%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东6
人，代表股份1,247,883股，占公司有表决权股份总数的0.2124%。
    3、公司董事、部分独立董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次
会议。
    4、北京市通商律师事务所见证律师列席了本次股东大会，并出具了法律意
见书。
    三、 议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2022年前三季度利润分配预案》。
    表决结果为：同意410,978,363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小股东表决情况：同意1,247,883股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所：北京市通商律师事务所
    2、见证律师：程益群   高毛英
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    五、 备查文件
    1、 桂林三金药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


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特此公告。




                 桂林三金药业股份有限公司
                          董事会
                      2022年11月15日




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