桂林三金药业股份有限公司
            独立董事玉维卡2022年度述职报告

各位股东及股东代表：
    作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立
董事，本人在2022年工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事规则》等法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等
规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，
较好地维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022
年度本人履行职责的基本情况报告如下：
    一、出席会议情况
    1.出席董事会会议情况
    2022年度本人应出席公司董事会会议7次，实际出席会议7次，其中现场出席
会议1次，通讯方式参会6次，没有缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使
表决权的情形，也不存在连续两次未亲自出席会议的情形。本人运用自身的专业
知识和实践经验，认真审议董事会提交每个议案并积极参与讨论，认为本年度公
司董事会提交的全部议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此，均
投出赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
    2.出席股东大会情况
    2022年度，公司共召开股东大会会议4次，本人因公出差未出席会议。
    二、发表独立意见情况
    2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司本年度生产经营活动情况进行
了认真的了解和检查，并对重大事项进行评议及核查后发表独立意见，对董事会
决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的推动作用。
    1.2022年4月11日，在公司第七届董事会第十二次会议上，发表了《独立董
事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》；
    2.2022年4月25日，在公司第七届董事会第十三次会议上，发表了《关于公
司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》《关于公司2021年度利润分配预

                             第 1 页 共 12 页
案的独立意见》《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的独立意见》《关
于续聘会计师事务所的事前认可》《关于续聘会计师事务所的独立意见》《关于
公司2022年度日常关联交易预计的事前认可》《关于公司2022年度日常关联交易
预计的独立意见》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》《关于公
司2022年度为孙公司提供担保额度预计的独立意见》《关于公司补选第七届董事
会非独立董事的独立意见》；
    3.2022年8月17日，在公司第七届董事会第十四次会议上，发表了《关于公
司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》《关于变更剩余回购股份用途并
注销的独立意见》；
    4.2022年10月28日，在公司第七届董事会第十五次会议上，发表了《关于2022
年前三季度利润分配预案的独立意见》；
    5.2022年12月9日，在公司第七届董事会第十七次会议上，发表了《关于董
事会换届选举的独立意见》。
    以上发表的独立意见本人均为同意。
    三、董事会专门委员会的履职工作情况
    2022年度，本人作为审计委员会召集人，负责主持召开会议，通过对公司定
期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等相关事项进行审议，对内部控
制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细
审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见；在
公司聘任外部审计机构时，重点关注审计师的审计质量和独立性，并发表了独立
意见，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2022年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，多
次到公司进行现场调研，充分了解公司发展现状、生产经营、财务状况、募集资
金使用、内部控制制度的建设及执行等情况，并对董事会决议执行情况进行检查。
同时，通过电话、微信、电子邮件等通讯方式，本人与公司其他董事、高管人员
及相关人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的发生、进展情况。此外，本
人还时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时关注媒体、网络对公司的
报道，加深对公司行业发展、市场趋势等公司经营运作的了解，掌握公司的生产


                             第 2 页 共 12 页
经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，忠实
履行了独立董事应尽的职责。
    五、 保护投资者权益方面所做的工作
    1.2022年度，本人对公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使
用、关联交易、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所、增补董事、聘任高管、
投资决策、变更剩余回购股份用途并注销、关于变更注册资本并修订《公司章程》、
换届选举等重大事项情况，详实的听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的
情况和资料，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，独立、客
观、审慎地行使表决权。
    2.在公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务
管理、内部控制等制度的建设实施情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和
规范化运作提供建议性的意见。
    3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求进行信息披露，保证公司信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护股东利益。
    4.本人自担任公司独立董事以来，一直积极参加中国证监会、深圳证券交易
所和广西证监局等开展的各项培训，认真及时的学习最新的上市公司规范运作以
及独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，尤其是加强对涉及到规范公
司法人治理结构和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险
意识，不断提高履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议。
    六、其他工作情况
    1.报告期内，未发生独立董事提议召开董事会或临时股东大会的情况；
    2.报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3.报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    以上为本人作为公司第七届董事会独立董事在2022年度履行职责情况的汇
报，因公司第七届董事会任期已于2022年12月26日届满，公司于2022年12月26
日召开2022年第三次临时股东大会，审议并选举产生了公司第八届董事会，自


                               第 3 页 共 12 页
2022年12月27日起本人不再担任公司独立董事及董事会审计委员会等相关职务。
衷心感谢公司董事会、经营层及相关工作人员对本人履职期间工作的积极配合与
支持！
    本人联系方式为：604599517@qq.com。


    特此报告。




                                                独立董事：玉维卡
                                                2023 年 4 月 26 日




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                桂林三金药业股份有限公司
           独立董事莫凌侠2022年度述职报告

各位股东及股东代表：
    作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，本
人在2022年工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事规则》等法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地
维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022年度本人
履行职责的基本情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022年度本人应出席公司董事会会议8次，实际出席会议8次，其中现场出席
会议5次，通讯方式参会3次，没有缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使
表决权的情形，也不存在连续两次未亲自出席会议的情形。本人运用自身的专业
知识和实践经验，认真审议董事会提交每个议案并积极参与讨论，认为本年度公
司董事会提交的全部议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此，均
投出赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
    2.出席股东大会情况
    2022年度，公司共召开股东大会会议4次，本人亲自现场出席了3次会议。
    二、发表独立意见情况
    2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司本年度生产经营活动情况进行
了认真的了解和检查，并对重大事项进行评议及核查后发表独立意见，对董事会
决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的推动作用。
    1.2022年4月11日，在公司第七届董事会第十二次会议上，发表了《独立董
事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》；
    2.2022年4月25日，在公司第七届董事会第十三次会议上，发表了《关于公
司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》《关于公司2021年度利润分配预
案的独立意见》《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的独立意见》《关

                               第 5 页 共 12 页
于续聘会计师事务所的事前认可》《关于续聘会计师事务所的独立意见》《关于
公司2022年度日常关联交易预计的事前认可》《关于公司2022年度日常关联交易
预计的独立意见》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》《关于公
司2022年度为孙公司提供担保额度预计的独立意见》《关于公司补选第七届董事
会非独立董事的独立意见》；
    3.2022年8月17日，在公司第七届董事会第十四次会议上，发表了《关于公
司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》《关于变更剩余回购股份用途并
注销的独立意见》；
    4.2022年10月28日，在公司第七届董事会第十五次会议上，发表了《关于2022
年前三季度利润分配预案的独立意见》；
    5.2022年12月9日，在公司第七届董事会第十七次会议上，发表了《关于董
事会换届选举的独立意见》；
    6.2022年12月26日，在公司第八届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任
公司高级管理人员的独立意见》。
    以上发表的独立意见本人均为同意。
    三、董事会专门委员会的履职工作情况
    2022年度，本人作为审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作
报告、募集资金专项报告等相关事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了
解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见；在公司聘任外部审计机构
时，重点关注审计师的审计质量和独立性，并发表了独立意见，发挥了审计委员
会的专业职能和监督作用。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2022年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，多
次到公司进行现场调研，充分了解公司发展现状、生产经营、财务状况、募集资
金使用、内部控制制度的建设及执行等情况，并对董事会决议执行情况进行检查。
同时，通过电话、微信、电子邮件等通讯方式，本人与公司其他董事、高管人员
及相关人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的发生、进展情况。此外，本
人还时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时关注媒体、网络对公司的


                             第 6 页 共 12 页
报道，加深对公司行业发展、市场趋势等公司经营运作的了解，掌握公司的生产
经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，忠实
履行了独立董事应尽的职责。
    五、 保护投资者权益方面所做的工作
    1.2022年度，本人对公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使
用、关联交易、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所、增补董事、聘任高管、
投资决策、变更剩余回购股份用途并注销、关于变更注册资本并修订《公司章程》、
换届选举等重大事项情况，详实的听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的
情况和资料，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，独立、客
观、审慎地行使表决权。
    2.在公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务
管理、内部控制等制度的建设实施情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和
规范化运作提供建议性的意见。
    3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求进行信息披露，保证公司信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护股东利益。
    4.本人自担任公司独立董事以来，一直积极参加中国证监会、深圳证券交易
所和广西证监局等开展的各项培训，认真及时的学习最新的上市公司规范运作以
及独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，尤其是加强对涉及到规范公
司法人治理结构和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险
意识，不断提高履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议。
    六、其他工作情况
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会或临时股东大会的情况；
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    以上为本人作为公司独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。2023年，本
人将继续按照相关法律、行政法规的要求，忠实、勤勉、认真、严谨地履行独立


                               第 7 页 共 12 页
董事职责，充分利用自身的专业知识和工作经验，努力促进公司健康、持续、稳
定发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心感谢公司董事会、
经营层及相关工作人员对本人履职期间工作的积极配合与支持！
    经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生
变化。本人联系方式：molingxia@vip.sina.com。


    特此报告。




                                                独立董事：莫凌侠
                                                2023 年 4 月 26 日




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                桂林三金药业股份有限公司
           独立董事何里文2022年度述职报告

各位股东及股东代表：
    作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，本
人在2022年工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事规则》等法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地
维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022年度本人
履行职责的基本情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022年度本人应出席公司董事会会议8次，实际出席会议8次，其中现场出席
会议6次，通讯方式参会2次，没有缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使
表决权的情形，也不存在连续两次未亲自出席会议的情形。本人运用自身的专业
知识和实践经验，认真审议董事会提交每个议案并积极参与讨论，认为本年度公
司董事会提交的全部议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此，均
投出赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
    2.出席股东大会情况
    2022年度，公司共召开股东大会会议4次，本人均亲自现场出席了所有会议。
    二、发表独立意见情况
    2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司本年度生产经营活动情况进行
了认真的了解和检查，并对重大事项进行评议及核查后发表独立意见，对董事会
决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的推动作用。
    1.2022年4月11日，在公司第七届董事会第十二次会议上，发表了《独立董
事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》；
    2.2022年4月25日，在公司第七届董事会第十三次会议上，发表了《关于公
司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》《关于公司2021年度利润分配预
案的独立意见》《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的独立意见》《关

                               第 9 页 共 12 页
于续聘会计师事务所的事前认可》《关于续聘会计师事务所的独立意见》《关于
公司2022年度日常关联交易预计的事前认可》《关于公司2022年度日常关联交易
预计的独立意见》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》《关于公
司2022年度为孙公司提供担保额度预计的独立意见》《关于公司补选第七届董事
会非独立董事的独立意见》；
    3.2022年8月17日，在公司第七届董事会第十四次会议上，发表了《关于公
司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见》《关于变更剩余回购股份用途并
注销的独立意见》；
    4.2022年10月28日，在公司第七届董事会第十五次会议上，发表了《关于2022
年前三季度利润分配预案的独立意见》；
    5.2022年12月9日，在公司第七届董事会第十七次会议上，发表了《关于董
事会换届选举的独立意见》；
    6.2022年12月26日，在公司第八届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任
公司高级管理人员的独立意见》。
    以上发表的独立意见本人均为同意。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2022年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，多
次到公司进行现场调研，充分了解公司发展现状、生产经营、财务状况、募集资
金使用、内部控制制度的建设及执行等情况，并对董事会决议执行情况进行检查。
同时，通过电话、微信、电子邮件等通讯方式，本人与公司其他董事、高管人员
及相关人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的发生、进展情况。此外，本
人还时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时关注媒体、网络对公司的
报道，加深对公司行业发展、市场趋势等公司经营运作的了解，掌握公司的生产
经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，忠实
履行了独立董事应尽的职责。
    四、 保护投资者权益方面所做的工作
    1.2022年度，本人对公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使
用、关联交易、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所、增补董事、聘任高管、
投资决策、变更剩余回购股份用途并注销、关于变更注册资本并修订《公司章程》、


                             第 10 页 共 12 页
换届选举等重大事项情况，详实的听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的
情况和资料，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，独立、客
观、审慎地行使表决权。
    2.在公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务
管理、内部控制等制度的建设实施情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和
规范化运作提供建议性的意见。
    3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求进行信息披露，保证公司信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护股东利益。
    4.本人自担任公司独立董事以来，一直积极参加中国证监会、深圳证券交易
所和广西证监局等开展的各项培训，认真及时的学习最新的上市公司规范运作以
及独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，尤其是加强对涉及到规范公
司法人治理结构和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险
意识，不断提高履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议。
    五、其他工作情况
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会或临时股东大会的情况；
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    以上为本人作为公司独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。2023年，本
人将继续按照相关法律、行政法规的要求，忠实、勤勉、认真、严谨地履行独立
董事职责，充分利用自身的专业知识和工作经验，努力促进公司健康、持续、稳
定发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心感谢公司董事会、
经营层及相关工作人员对本人履职期间工作的积极配合与支持！
    经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生
变化。本人联系方式：8752649@qq.com。


    特此报告。


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                    独立董事：何里文
                    2023 年 4 月 26 日




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