股票简称：友阿股份            股票代码：002277          编号：2018–053

                  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 25
日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十八次会议，公司于 2018 年 9 月 14 日
以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董
事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一     审议关于收购控股子公司少数股东股权的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股
权的公告》。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    特此公告。




                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 9 月 26 日




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