股票简称：友阿股份           股票代码：002277          编号：2018–062

                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
               第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5
日以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十次会议，公司于 2018 年 10 月 26
日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。

二、董事会会议审议情况

议案   审议关于第一期员工持股计划再次延期的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于第一期员工持股计划再次延
期的公告》。
    董事胡子敬、陈细和、崔向东、刘一曼、龙建辉、许惠明、陈学文为本次员
工持股计划参与人，进行了回避表决。
    审议结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    特此公告。




                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 11 月 6 日




                                     -1-