股票简称：友阿股份            股票代码：002277            编号：2018–064

                  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
               第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22
日以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十一次会议，公司于 2018 年 11 月 12
日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一     审议关于拟申请注册发行短期融资券的议案；
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟申请注册发行短期融资券
的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。

议案二     审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案；
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助
展期的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案三     审议关于继续为控股子公司提供财务资助的议案；
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助
的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。


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议案四   审议关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。
    根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会二
十一次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2018 年 12 月 20 日（周
四）召开 2018 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东
大会的通知》。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    特此公告。




                                          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018 年 11 月 24 日




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