股票简称：友阿股份          股票代码：002277          编号：2019–055

                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16
日以通讯方式召开了公司第六届董事会第七次会议，公司于 2019 年 12 月 6 日以
专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事
为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
    本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案。
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股子公司对外提供财务资助展期的
公告》。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    特此公告。




                                          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 12 月 17 日




                                   -1-