友阿股份：年度股东大会通知2021-04-28
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021–031
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议、第六届监事会第十五次会议内容，公司将于2021年5月28日（星期五）召开2020
年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律
法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年5月28日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月28日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午
9:15－下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年5月24日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员，独立董事将在股东大会上作述职报告。
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（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳
前街9号）
二、本次股东大会审议事项
1、审议关于《2020年年度报告及摘要》的议案；
2、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
独立董事陈共荣、邓中华、王远明、阎洪生作述职报告
3、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2020年度财务决算暨2021年度预算报告》的议案；
5、审议关于《2020年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、审议关于《2020年度内部控制评价报告》的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议关于核定董事、监事2020年度薪酬的议案；
9.1 非独立董事2020年度薪酬；
9.2 独立董事2020年度津贴；
9.3 监事2020年度薪酬；
10、审议关于变更公司住所的议案；
11、审议关于修订《公司章程》的议案；
12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案；
14、审议关于补选第六届董事会非独立董事的议案；
15、审议关于补选第六届监事会股东代表监事的议案；
16、审议关于补选第六届董事会独立董事的议案；
16.1 选举谭光军先生为第六届董事会独立董事
16.2 选举胡小龙先生为第六届董事会独立董事
本次股东大会审议的上述议案9、16需逐项审议。
本次股东大会审议的上述议案11为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会在审议上述5、6、7、8、9、
13、14、16案时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市
公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
的表决应当单独计票并披露。
本次股东大会审议的议案16采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董
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事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2021
年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码一览表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2020 年年度报告及摘要》的议案 √
2.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2020 年度财务决算暨 2021 年度预算报告》的议案 √
5.00 关于《2020 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》的议案 √
7.00 关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
√作为投票对象
9.00 关于核定董事、监事 2020 年度薪酬的议案
的子议案数： 3）
9.01 非独立董事 2020 年度薪酬 √
9.02 独立董事 2020 年度津贴 √
9.03 监事 2020 年度薪酬 √
10.00 关于变更公司住所的议案 √
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
13.00 关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案 √
14.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
15.00 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案 √
累积投票提案 提案 16 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
16.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人
16.01 选举谭光军先生为第六届董事会独立董事 √
16.02 选举胡小龙先生为第六届董事会独立董事 √
四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代
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表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、
委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司
的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2021年5月26日-27日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商
业股份有限公司证券投资部
电话：0731-82243046 传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券
投资部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、 联系方式
联系人：杨娟 孔德晟
联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2021年4月28日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362277；
2、投票简称：友阿投票；
3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案（除累积投票提案外的所有提案）表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月28日的交易时间，即2021年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
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或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有
限公司2020年度股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
该列打勾
同 弃 反
提案编码 提案名称 的栏目可
意 权 对
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于《2020 年年度报告及摘要》的议案 √
2.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2020 年度财务决算暨 2021 年度预算报告》的议案 √
5.00 关于《2020 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》的议案 √
7.00 关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
√作为投票对象的子议案数：
9.00 关于核定董事、监事 2020 年度薪酬的议案
（3）
9.01 非独立董事 2020 年度薪酬 √
9.02 独立董事 2020 年度津贴 √
9.03 监事 2020 年度薪酬 √
10.00 关于变更公司住所的议案 √
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
13.00 关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案 √
14.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
15.00 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案 √
累积投票提案 提案 16 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 票数
16.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人
16.01 选举谭光军先生为第六届董事会独立董事 √
16.02 选举胡小龙先生为第六届董事会独立董事 √
说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
累积投票提案请在票数栏内填写票数。
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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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