股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-035 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况; 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 (1)时间: ①现场会议时间:2021年5月28日下午15:00(星期五) ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2021年5月28日上午9:15-下午15:00期间的任意 时间。 (2)现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙 蓉区朝阳前街9号) (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (4)会议召集人:公司第六届董事会 (5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生 (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次会议的股东及股东代表共计21名,代表有表决权的股份380,437,252 股,占公司股份总数的27.2877%。 1、出席现场会议的股东及股东代表7名,代表有表决权股份377,973,340股, 占公司股份总数的27.1109%。 2、通过网络投票的股东14名,代表有表决权股份2,463,912股,占公司股份 总数的0.1767%。 其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共20名(中小投资者是指以 下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或 -1- 者合计持有上市公司5%以上股份的股东;),代表有表决权股份3,988,512 股, 占公司股份总数的0.2861%。 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律 师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 1、审议关于《2020年年度报告及摘要》的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 2、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 3、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 4、审议关于《2020年度财务决算暨2021年度预算报告》的议案; 表决结果:同意378,185,372股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4081%;反对2,251,880股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5919%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 5、审议关于《2020年度利润分配预案》的议案; 表决结果:同意379,362,540股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7175%;反对1,074,712股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2825%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意2,913,800股,占出席会议中小股东所持股份的 73.0548%;反对1,074,712股,占出席会议中小股东所持股份的26.9452%;弃权 -2- 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议关于《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意3,123,832股,占出席会议中小股东所持股份的 78.3207%;反对864,680股,占出席会议中小股东所持股份的21.6793%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议关于《2020年度内部控制评价报告》的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意3,123,832股,占出席会议中小股东所持股份的 78.3207%;反对864,680股,占出席会议中小股东所持股份的21.6793%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议关于续聘会计师事务所的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意3,123,832股,占出席会议中小股东所持股份的 78.3207%;反对864,680股,占出席会议中小股东所持股份的21.6793%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9、审议关于核定董事、监事2020年度薪酬的议案; 9.1 非独立董事2020年度薪酬 表决结果:同意379,570,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7722%;反对866,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2278%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意3,121,832股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2706%;反对866,680股,占出席会议中小股东所持股份的21.7294%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 -3- 9.2 独立董事2020年度津贴 表决结果:同意379,570,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7722%;反对866,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2278%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意3,121,832股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2706%;反对866,680股,占出席会议中小股东所持股份的21.7294%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9.3 监事2020年度薪酬 表决结果:同意379,570,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7722%;反对866,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2278%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意3,121,832股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2706%;反对866,680股,占出席会议中小股东所持股份的21.7294%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议关于变更公司住所的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对861,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2265%; 弃权2,880股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份 总数的0.0008%。表决通过。 11、审议关于修订《公司章程》的议案。 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。 本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。 表决结果:同意378,185,372股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4081%;反对2,251,880股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5919%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 13、审议关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 -4- 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。 其中中小股东表决情况:同意3,123,832股,占出席会议中小股东所持股份的 78.3207%;反对864,680股,占出席会议中小股东所持股份的21.6793%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 14、审议关于补选第六届董事会非独立董事的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。薛宏远先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 其中中小股东表决情况:同意3,123,832股,占出席会议中小股东所持股份的 78.3207%;反对864,680股,占出席会议中小股东所持股份的21.6793%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 15、审议关于补选第六届监事会股东代表监事的议案; 表决结果:同意379,572,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7727%;反对864,680股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数 的0.0000%。表决通过。江南女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。 16、审议关于补选第六届董事会独立董事的议案; 16.1选举谭光军先生为第六届董事会独立董事 表决结果:赞成379,370,545票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7196%,谭光军先生当选为公司第六届董事会独立董事。 其中中小股东表决情况:赞成2,921,805股,占出席本次会议中小股东所持股 份的73.2555%。 16.2选举胡小龙先生为第六届董事会独立董事 表决结果:赞成379,374,045票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7205%,胡小龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。 其中中小股东表决情况:赞成2,925,305股,占出席本次会议中小股东所持股 份的73.3433%。 三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所 2、律师姓名:莫彪、达代炎 -5- 3、结论性意见:湖南启元律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东 大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表 决结果合法有效。 四、会议备查文件 1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度股东大会决议》; 2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 29 日 -6-