股票简称：友阿股份             股票代码：002277          编号：2021-036

             湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
            第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28
日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第十八次会议。公司于 2021 年 5
月 18 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人
员，会议应到董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡
子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案；
    因公司前独立董事陈共荣先生、邓中华先生届满离任，辞去公司第六届董事
会专门委员会委员职务，目前公司审计委员会有 2 名委员空缺，薪酬与考核委员
会有 1 名委员空缺。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司
董事会专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对专门委员会的人
员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会补选以下独立董事为公司
第六届董事会专门委员会成员：
    1.1 关于补选胡小龙先生为审计委员会委员的议案；
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    1.2 关于补选谭光军先生为审计委员会委员的议案；
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    胡小龙先生、胡子敬先生，谭光军先生组成第六届董事会审计委员会，其中
胡小龙先生为主任委员。
    1.3 关于补选谭光军先生为薪酬与考核委员会委员的议案。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

                                    -1-
    谭光军先生、胡子敬先生，阎洪生先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会，
其中谭光军先生为主任委员。
    上述人员的简历详见本公告附件。

议案二   审议关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议》的议案；
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于与控股股东签订补充协议
暨关联交易的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资
讯网。
    关联董事胡子敬先生、胡硕先生、许惠明先生、崔向东先生、陈学文先生、
薛宏远先生回避表决。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。

议案三   审议关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
    根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第
十八次会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 6 月 22 日
（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

    特此公告。




                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 5 月 29 日




                                     -2-
附件：

    胡小龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 7 月出生，中共党员，
湖南大学 EMBA，高级会计师，注册会计师。1975 年参加工作，曾任湖南省建材
机械厂财务科长、副总会计师，中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会
计，湖南省会计师事务所部主任，湖南省国有投资经营有限公司副总经理、总经
理、董事长，湖南省联合产权交易所有限公司董事长，湖南财信投资控股有限责
任公司党委委员、董事、常务副总裁、总裁，湖南担保有限责任公司党委副书记、
董事、总经理，湖南股权交易所有限公司董事长，湖南财信金融控股集团有限公
司党委副书记、董事、总经理、顾问。曾兼任财富证券有限责任公司党委书记、
董事，德盛期货经纪有限公司、湖南省财信信托有限责任公司、南华生物医药股
份有限公司董事。曾任湖南省总会计师协会理事，湖南省会计学会理事，湖南省
财务学会副会长，湖南省产权交易协会会长，长江流域产权交易共同市场副理事
长。曾任浙商中拓集团股份有限公司（原南方建材股份有限公司）、华天酒店集团
股份有限公司独立董事。现任宇环数控机床股份有限公司、湖南星邦智能装备股
份有限公司、本公司独立董事。
    截至本公告披露日，胡小龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡小
龙先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信
被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件。

    谭光军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，中共党员，
工程师。1989 年参加工作，曾任中车株洲车辆实业管理有限公司（原株洲车辆厂）
工程师，共青团湖南省委事业发展中心企业管理科科长，湖南省同程亲和力旅游
国际旅行社有限公司副总经理、总经理，怀化市亲和力旅游国际旅行社有限公司
总经理，常德市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，湖南省亲和力旅游国际
旅行社有限公司贵州分公司总经理。现任湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限
公司政委、董事，兼任长沙市旅行社协会常务副会长，湖南省旅行社协会常务副
会长，本公司独立董事。
    截至本公告披露日，谭光军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
                                   -3-
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭光
军先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信
被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件。




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