友阿股份:第六届董事会第十九次会议决议公告2021-06-23
股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-044
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 22
日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第十九次会议。公司于 2021 年 6
月 11 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人
员,会议应到董事为 11 人,实到人数 11 人,含独立董事 4 名。会议由董事长胡
子敬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于为控股子公司追加担保的议案。
具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司追加担保的
公告》。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
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