股票简称：友阿股份            股票代码：002277         编号：2021-044

               湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22
日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第十九次会议。公司于 2021 年 6
月 11 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人
员，会议应到董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡
子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一     审议关于为控股子公司追加担保的议案。
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司追加担保的
公告》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

    特此公告。




                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 6 月 23 日




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