股票简称：友阿股份           股票代码：002277          编号：2021-054

                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
             第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26
日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第二十一次会议。公司于 2021 年 8
月 16 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人
员，会议应到董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡
子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况
议案一   审议关于 2021 年半年度报告及摘要的议案。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2021 年半年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

议案二   审议关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案。
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金 2021 年半
年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

    特此公告。


                                          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 8 月 28 日




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