股票简称：友阿股份            股票代码：002277           编号：2021–075

                  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
               第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二十五次会议，公司于 2021 年 12 月 14
日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一     审议关于变更公司证券事务代表的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    特此公告。




                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         2021 年 12 月 25 日




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