友阿股份:第六届董事会第二十六次会议决议公告2022-04-01
股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2022–011
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 30
日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二十六次会议,公司于 2022 年 3 月 18
日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人,实到人数 11 人,含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于继续为控股子公司提供担保的议案;
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。
审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案二 审议关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定,公司第六届董事会第
二十六次会议审议的相关事项须提交股东大会审议,公司决定于 2022 年 4 月 18
日(星期一)召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》。
审议结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权;一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日
-1-