股票简称：友阿股份            股票代码：002277       编号：2022–020

             湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
          第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在
友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第二十四次会议。公司于2022年4
月18日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会
议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，
会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议
内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于《2021 年年度报告及摘要》的议案；
    经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议关于《2021 年度审计报告》的议案；
    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

四、审议关于《2021 年度财务决算暨 2022 年度预算报告》的议案；

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2021 年度利润分配预案》的议案；
    监事会认为公司董事会提出的《2021 年度利润分配预案》符合相关法律法规


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及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该
方案提交股东大会审议。
    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议关于《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案；
    经审核监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符
合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好
的控制和防范作用。公司 2021 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内
部控制的现状。
    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议关于续聘会计师事务所的议案；
    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议关于《2022 年第一季度报告》的议案。

    经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。

    特此公告。




                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 30 日




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