股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2022-033
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间：
①现场会议时间：2022年5月25日下午15:00（星期三）
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15－下午15:00期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙
蓉区朝阳前街9号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计10名，代表有表决权的股份378,213,020
股，占公司股份总数的27.1281%。
1、出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份376,450,740股，
占公司股份总数的27.0017%。
2、通过网络投票的股东8名，代表有表决权股份1,762,280股，占公司股份总
数的0.1264%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9名（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
-1-
合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份1,764,280股，占公
司股份总数的0.1265%。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式（注：百分比差额
为四舍五入导致）。
1、审议并通过了关于《2021年年度报告及摘要》的议案；
总表决情况：同意378,210,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对2,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了关于《2021年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：同意378,210,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对2,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了关于《2021年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：同意378,210,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对2,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了关于《2021年度财务决算暨2022年度预算报告》的议案；
总表决情况：同意376,550,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5603％；反对1,662,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.4397％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案；
总表决情况：同意378,195,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9953％；反对17,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,746,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9866％；反对17,880股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0134％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过了关于《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》的
议案；
-2-
总表决情况：同意378,195,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9953％；反对2,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权15,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：同意1,746,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9866％；反对2,880股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1632％；弃权
15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.8502％。
7、审议并通过了关于《2021年度内部控制评价报告》的议案；
总表决情况：同意378,210,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对2,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8368％；反对2,880股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1632％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案；
总表决情况：同意378,210,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对2,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8368％；反对2,880股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1632％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、逐项审议并通过了关于核定董事、监事2021年度薪酬的议案；
9.1 非独立董事2021年度薪酬
总表决情况：同意378,195,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9953％；反对17,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,746,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9866％；反对17,880股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0134％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9.2 独立董事2021年度津贴
总表决情况：同意378,195,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9953％；反对17,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
-3-
中小股东总表决情况：同意1,746,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9866％；反对17,880股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0134％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9.3 监事2021年度薪酬
总表决情况：同意378,195,140股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9953％；反对17,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,746,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9866％；反对17,880股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0134％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：莫彪、达代炎
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东
大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
-4-
