股票简称：友阿股份             股票代码：002277         编号：2022-044

                  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
               第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29
日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二十九次会议，公司于 2022 年 8 月 19
日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一     审议关于 2022 年半年度报告及摘要的议案。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2022 年半年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2022 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

议案二     审议关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案。
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年半
年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

    特此公告。


                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 8 月 31 日




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