股票简称：友阿股份           股票代码：002277           编号：2022–052

                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
             第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29
日以通讯方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，公司于 2022 年 12 月 19
日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应到董
事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。 本
次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的
要求。

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。独立董
事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    特此公告。


                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         2022 年 12 月 30 日




                                    -1-