股票简称：友阿股份            股票代码：002277            编号：2023–007

                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
           第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第三十二次会议。公司于 2023 年 4 月
17 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员，
会议应到董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先
生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
要求。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

二、董事会会议审议情况
议案一   审议关于《2022 年年度报告及摘要》的议案；
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》以及同日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2022 年年
度报告摘要》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
议案二   审议关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》中第三节“管
理层讨论与分析”的相关内容。独立董事王远明、阎洪生、谭光军、胡小龙向公司
董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2022 年度股东大会上作述职报告。
《2022 年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
议案三   审议关于《2022 年度审计报告》的议案；
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度审计报告》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
议案四   审议关于《2022 年度财务决算暨 2023 年度预算报告》的议案；
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
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议案五   审议关于《2022 年度利润分配预案》的议案；
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的
专项说明》。公司独立董事、监事会发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
议案六   审议关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独
立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见同日
刊载于巨潮资讯网。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
议案七   审议关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案；
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。公司
独立董事、监事会发表的意见、审计机构出具的审计报告同日刊载于巨潮资讯网。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。

议案八   审议关于续聘审计机构的议案；
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。独立董事发表的事前认可意见
及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
议案九   审议关于核定董事、监事 2022 年度薪酬的议案；
    公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩
和考评情况，确定了董事、监事 2022 年度薪酬，具体薪酬情况详见同日刊载于巨
潮资讯网的《2022 年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立
董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    （1）非独立董事 2022 年度薪酬
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；非独立董事胡子敬、胡硕、崔向东、
陈学文、龙桂元、薛宏远回避表决；审议通过。
    （2）独立董事 2022 年度津贴
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；独立董事王远明、谭光军回避表决。
审议通过。

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    （3）监事 2022 年度薪酬
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
议案十   审议关于核定高级管理人员 2022 年度薪酬的议案；
    公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩
和考评情况，确定了高级管理人员 2022 年度薪酬。具体情况详见同日刊载于巨潮
资讯网的《2022 年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董
事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
议案十一   审议关于会计政策变更的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事、监事会发表的
意见同日刊载于巨潮资讯网。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
议案十二   审议关于《2023 年第一季度报告》的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
议案十三   审议关于修订《公司章程》的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。
议案十四 审议关于召开 2022 年度股东大会的议案。
    根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三
十二次会议、第六届监事会第二十九次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决
定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

    特此公告。


                                             湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 4 月 29 日
                                     -3-