证券代码：002284           证券简称：亚太股份             公告编号：2016-045



                     浙江亚太机电股份有限公司
             第五届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次

会议于 2016 年 4 月 24 日上午以通讯形式召开。公司于 2016 年 4 月 20 日以专人

送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实

到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符

合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共

同投资设立合资公司的议案》，关联董事施正堂回避了表决。

    《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》详见《证券日报 》、《证券

时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。



                                                浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                        二○一六年四月二十五日