浙江亚太机电股份有限公司
    独立董事对公司董事会推选候选人及独立董事津贴等事项
                            发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小

企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则（2015）》、《深圳证券交易

所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江亚太

机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第三十

次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情

况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、本次董事会换届的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司

章程》的有关规定。

     二、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选

人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关董事任职资格的规定。

     三、公司董事会拟定的独立董事薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情

况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。

     四、我们同意将《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》、《关于公司第

六届董事会独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。
(此页无正文，为《独立董事对公司董事会推选候选人及独立董事津贴等事项发表
的独立意见》之签署页）




独立董事：




俞小莉                   黄曼行               刘 匀




                                                      二〇一六年五月十日