浙江亚太机电股份有限公司

               关于非公开发行股票预案修订情况的说明


    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）关于本次非公开发行股票的

方案已经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议及 2016 年

第一次临时股东大会审议通过。

    根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，为确保本次非公开发行

的顺利进行，保护投资者利益，并满足募集资金需求，公司董事会经慎重考虑，

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事

会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对公司本次非公

开发行的募集资金用途进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量进行

了调整，并根据公司 2015 年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了

调整。2016 年 7 月 5 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第

二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司

非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使

用可行性分析报告（修订版）的议案》等议案，现将本次非公开发行股票预案（修

订稿）修订情况简要说明如下：

    预案章节                 预案内容                         修订内容
                                                   修订本次非公开发行的审批情况
重大事项提示        重大事项提示                   修订本次非公开发行股票发行底价
                                                   修订本次非公开发行股票数量
                    二、本次非公开发行的背景和目
                                                   删除补充流动资金相关内容
                    的
                    四、发行股份的价格及定价原     修订本次非公开发行股票发行底价
第一节 本次非公开
                    则、发行数量、限售期           及发行股票数量
发行股票方案概要
                                                   修订本次非公开发行股票数量、本
                    五、募集资金用途               次非公开发行后总股本、控股股东
                                                   的持股数量、控股股东和实际控制
                                        1
                                                   人的持股比例
                                                   修订本次非公开发行股票数量、本
                    七、本次发行是否导致公司控制   次非公开发行后总股本、控股股东
                    权发生变化                     的持股数量、控股股东和实际控制
                                                   人的持股比例
                    八、本次发行方案已经取得有关
                    主管部门批准的情况以及尚需     修订本次非公开发行的审批情况
                    呈报批准的程序
                                                   修订本次非公开发行募集资金用途
                    一、本次募集资金使用计划
                                                   及募集资金总额
第三节 董事会关于
                    三、募集资金投资项目的基本情
本次募集资金运用                                   删除补充流动资金相关内容
                    况
的可行性分析
                    四、本次募集资金投资项目涉及
                                                   修订报批事项的办理情况
                    备案、环保等有关报批事项
                    一、本次发行后公司业务及资
                    产、公司章程、股东结构、高级   修订本次非公开发行后预计增加流
第四节 董事会关于
                    管理人员结构、业务结构的变化   通股股数及发行后股份总数
本次发行对公司影
                    情况
响的讨论与分析
                    六、本次发行的风险分析         修订本次非公开发行的审批情况




                                               浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                        2016 年 7 月 5 日




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