证券代码：002284          证券简称：亚太股份          公告编号：2016-088



                       浙江亚太机电股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议

于 2016 年 12 月 28 日以通讯形式召开。公司于 2016 年 12 月 24 日以专人送达及

电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9

人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与广汽部件

共同投资设立广州子公司的议案》。

    《关于与广汽部件共同投资设立广州子公司的公告》详见《证券时报 》、 证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立上海分

公司的议案》。

    《关于设立上海分公司的公告》详见《证券时报 》、《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：

1、第六届董事会第六次会议决议；

特此公告。

                                  浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                        二○一六年十二月二十八日