证券代码：002284         证券简称：亚太股份           公告编号：2017-002



                     浙江亚太机电股份有限公司

          第六届董事会第七次会议决议公告（更新后）


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

于 2017 年 1 月 9 日以通讯形式召开。公司于 2017 年 1 月 5 日以专人送达及电子

邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其

中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司非

公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、

黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生均回避了表决。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 关 于 延 长 授 权

董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

    上述两项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。《关于延

长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见《证券时报 》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 关于召开 2017

年第一次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件：

    1、第六届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                          浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                   二○一七年一月二十三日