证券代码：002284          证券简称：亚太股份          公告编号：2017-009

                     浙江亚太机电股份有限公司

                 第六届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议

于 2017 年 2 月 27 日以通讯形式召开。公司于 2017 年 2 月 23 日以专人送达及电

子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，

其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司

法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止非公开

发行股票事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、

施纪法回避表决。

    《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见《证券时报 》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与特定

对象签署<2016 年非公开发行 A 股之附条件生效的股份认购协议之终止协议>的

议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法回避表决。

    《关于公司与特定对象签署<2016 年非公开发行 A 股之附条件生效的股份
认购协议之终止协议>的公告》详见《证券时报 》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件：

    1、公司独立董事关于终止非公开发行股票相关事项的事前认可意见；

    2、公司第六届董事会第八次会议决议；

    3、公司独立董事关于终止非公开发行股票相关事项发表的独立意见。

    4、公司与亚太集团签订的《2016 年非公开发行 A 股之附条件生效的股份认

购协议之终止协议》。

    特此公告。

                                          浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                  二○一七年二月二十七日