亚太股份：第六届董事会第九次会议决议公告2017-03-31
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-014
浙江亚太机电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第六届董
事会第九次会议于 2017 年 3 月 30 日以现场形式召开。公司于 2017 年 3 月 20
日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为
9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议
事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交
股东大会审议。
独立董事俞小莉女士、黄曼行女士、钱一民先生、刘匀女士向董事会提交了
《 公 司 独 立 董 事 2016 年 度 述 职 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ），并将在 2016 年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》。
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表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。
《公司 2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，
《公司 2016 年年度报告摘要》 详 见 《证券时报 》、《 证券日报》和 巨 潮 资
讯 网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。
公司 2016 年度财务决算相关数据详见《公司 2016 年年度报告全文》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2017】
1498 号），2016 年度母公司实现净利润为 132,808,158.48 元，按实现净利润 10%
提取法定盈余公积金 13,280,815.85 元后，剩余利润 119,527,342.63 元。加上上年
结转未分配利润 448,691,132.83 元，实际可供股东分配的利润为 568,218,475.46
元。
以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 737,556,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金红利人民币 73,755,600 元；
母公司剩余未分配利润 494,462,875.46 元，结转至下一年度。该议案符合《公司
章程》、《分红管理制度》等相关规定。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》。
2017 年计划主营业务收入 35 亿元(不含税)，实现利润总额 1.8 亿元，净利
润 1.53 亿元。
上述经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特
别注意。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。保荐机构对此事项发表的
核查意见、独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司的天
健审〔2017〕1499 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》。
《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意
见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。天健会计师事务所有限公司的天健
审〔2017〕1501 号《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
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九、审议通过了《预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄
伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法回避了表决。
《关于预计 2017 年度日常关联交易事项的公告》 详见 《证券时报 》、《 证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对公司关联交易发表的独立意见详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
独立董事对续聘公司 2016 年审计机构发表的独立意见详 见 巨 潮 资 讯
网 http://www.cninfo.com.cn 。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪
酬的预案》。
公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度薪酬情况详见《公司 2015 年年度
报告全文》。独立董事对董事、高级管理人员 2016 年度薪酬发表的独立意见详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
十二、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
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《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和
信息披露网站巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》。
公司《关于调整募投项目投资进度的公告》全文详见《证券时报》、及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构、独立董事就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司实际控制人之一黄伟潮先生因工作变动需要于近日向董事会申请辞去
公司总经理职务，董事会同意董事长的提名，聘任黄伟中先生为公司总经理，任
期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于总经理变动的公告》全文详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
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十六、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》。
公司根据战略拟进一步提升技术水平、促进企业转型升级，并计划公开发行
可转换公司债券募集资金。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发
行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规的规定，经结合公司
实际情况与上述文件逐项核对，公司符合公开发行可转换公司债券条件的规定。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。
公司本次公开发行可转换公司债券（简称“本次发行”）的具体发行方案如
下：
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（二）发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不
超过人民币 100,000 万元（含），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事
会在上述额度范围内确定。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
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表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（六）付息的期限和方式
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
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一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个
交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东
大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协
商确定。
前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公
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司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
则转股价格相应调整。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（九）转股价格向下修正
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
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请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与
保荐机构及主承销商协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
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若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作
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改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售
申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有
当期股利。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人
（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律
规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（十五）向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情
况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
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（十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款
在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会
应召集债券持有人会议：
1、拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
2、公司不能按期支付可转换公司债券本息；
3、公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
4、其他影响债券持有人重大权益的事项。
公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权
利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（十七）本次募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（含），扣除发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘
98,000.00 40,900.00
模块技术改造项目
年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块
59,100.00 59,100.00
技术改造项目
合计 157,100.00 100,000.00
年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目及年产 100 万
套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目由亚太股份独立实施。
在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，
对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金
净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之
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前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（十八）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（十九）募集资金存管
公司已经制定《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》。本次发行
的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公
司董事会确定。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期
本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行
方案之日起十二个月。
独立董事对公司本次公开发行可转换公司债券发表的独立意见详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准，并报中国证监会审核后
方可实施。
十八、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》全文详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
十九、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》。
《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
二十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《前次募集资金使用情况报告》与独立董事对该报告发表的独立意见，详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
二十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
为确保本次公开发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《浙江亚太机电股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董
事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事项，具体内容包括：
1、授权董事会在法律法规及其他规范性文件和《公司章程》许可的范围内，
按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行的发行条款进行适
当调整和补充，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于发行规模、发行
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方式及对象、债券利率、向原 A 股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、
转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议
的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三
方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；
2、授权董事会办理本次发行申报事项，包括但不限于就本次发行事宜向有
关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续；授权、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要
的文件、协议、合约，以及根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行
的申报材料等；
3、授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，签署、修改、补充、
执行本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于聘用中介机构协议、股份认
购协议、募集资金使用过程中的重大合同及上报文件；
4、授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况，在股东大
会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限
于根据本次发行募集资金投资项目的审批情况、项目实施情况、实际募集资金金
额等因素，按投入项目的紧急程度、实际资金需求和实施进度对投资项目进行调
整，决定募集资金在上述项目中的具体使用安排；
5、授权董事会决定募集资金投资项目实施过程中的具体事宜（包括但不限
于在本次发行完成后募集资金存放专用账户，签署募集资金监管协议，具体实施
本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等）；
6、授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》
中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市
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等事宜；
7、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者
虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生
变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；
8、授权董事会办理与本次发行有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司在该有效期内
取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次交易完成
日。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
二十二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施以及相关承诺的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员对
该事项所做承诺，以及独立董事对该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
二十三、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规
划的议案》。
《浙江亚太机电股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》
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与独立董事对该规划发表的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
二十四、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
公司定于 2017 年 4 月 20 日下午 2：30 在公司会议室召开公司 2016 年度股
东大会。
《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
二十五、备查文件：
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见；
3、保荐机构对第六届董事会第九次会议相关事项出具的核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一七年三月三十一日
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