证券代码：002284        证券简称：亚太股份         公告编号：2017-024



                   浙江亚太机电股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中

  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于

2017 年 3 月 30 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的

监事五名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章

程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

   一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度监事会

工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年年度报告

全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2016 年年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   三、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度财务决

算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   四、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度利润分

配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
   五、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度财务预

算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   六、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度募集资

金存放与使用情况专项报告》。

    监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

   七、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度内部控

制自我评价报告》。

    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得

到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公

允的财务报表提供合理保证；《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

   八、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于预计 2017

年度日常关联交易事项的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会对公司 2017 年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司

发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，

没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

   九、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2017

年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   十、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司董

事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的预案》，并同意将本预案中董事、监

事年度薪酬提交股东大会审议。
   十一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《内部控制规则

落实自查表》。

   十二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申

请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   十三、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整部分

募投项目投资进度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为：本次调整部分募投项目投资进度没有违反中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合

法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司关于调整部

分募投项目投资进度的事项。

    特此公告。




                                       浙江亚太机电股份有限公司监事会

                                               二〇一七年三月三十一日