证券代码：002284          证券简称：亚太股份          公告编号：2017-029



                     浙江亚太机电股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议

于 2017 年 4 月 28 日以通讯形式召开。公司于 2017 年 4 月 24 日以专人送达及电

子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，

其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司

法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度

报告全文及正文》。

    《 公 司 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn ， 公司 2017 年第一季度报告正文》 详见 《证券时报 》、

《 证券日报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于清算注销控

股子公司杭州勤日的议案》。

    《关于清算注销控股子公司杭州勤日的公告》详见《证券时报 》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件：

    1、公司第六届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                           浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                   二○一七年四月二十八日