证券代码：002284          证券简称：亚太股份        公告编号：2017-060



                      浙江亚太机电股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第六届董

事会第十四次会议于 2017 年 12 月 5 日以通讯形式召开。公司于 2017 年 12 月 1

日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为

9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议

事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司公开发

行可转换公司债券上市的议案》。

    根据公司 2016 年度股东大会决议以及《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券

在深圳证券交易所上市的相关事宜。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开设公

开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

    为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公

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司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《公司章程》、《募

集资金管理办法》的规定，同意公司在中国工商银行股份有限公司萧山分行（以

下简称“工商银行萧山分行”）开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行

可转换公司债券募集资金；并授权公司董事长在募集资金到账后，与保荐机构中

泰证券股份有限公司、募集资金存放银行工商银行萧山分行签署《募集资金三方

监管协议》。

    三、备查文件：

    1、第六届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                         浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                   二○一七年十二月五日




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