证券代码：002284          证券简称：亚太股份           公告编号：2018-004

债券代码：128023           债券简称：亚太转债



                    浙江亚太机电股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第六届董

事会第十六次会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯形式召开。公司于 2018 年 2 月 28

日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为

9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议

事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    一、董事会会议审议情况：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承

兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

    独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构对此事项发表的核查意见详见

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置

换的公告》详见《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止清算控

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股子公司杭州勤日的议案》。

    《关于终止清算控股子公司杭州勤日的公告》详见《证券时报》、 证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让股权的

议案》。

    同意公司以自有资金 106.5 万美元受让 MOCROW INVESTMENT PTY LTD

公司持有的杭州勤日汽车部件有限公司 25%的股权。

    《关于受让股权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认 2017 年

度日常关联交易的议案》，关联董事施瑞康先生回避了表决。

    独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构对此事项发表的核查意见详见

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    《关于追认 2017 年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件：

    1、第六届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；

    3、《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司使用银行承兑汇

票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》；

    4、《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司追认 2017 年度

日常关联交易事项的核查意见》。

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特此公告。




                 浙江亚太机电股份有限公司董事会

                             二○一八年三月五日




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