证券代码：002284        证券简称：亚太股份         公告编号：2018-009

债券代码：128023         债券简称：亚太转债



                   浙江亚太机电股份有限公司
             第六届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中

  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议

于 2018 年 3 月 5 日以通讯形式召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的

监事五名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章

程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

   一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用银行承

兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工

程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提

高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不

影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金

等额置换。

   二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于追认 2017

年度日常关联交易的议案》。
    监事会认为：公司本次追认 2017 年度日常关联交易事项为公司开展正常经

营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；该关联交易事项决策程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定。监事会对《关于追认 2017 年度日常关联交易的议

案》无异议。

    三、备查文件：

    1、第六届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                        浙江亚太机电股份有限公司监事会

                                                    二〇一八年三月五日