证券代码：002284         证券简称：亚太股份           公告编号：2018-032



                     浙江亚太机电股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会

议于 2018 年 5 月 25 日以通讯形式召开。公司于 2018 年 5 月 22 日以专人送达及

电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9

人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事+表决通过了如下议案：

     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总

经理的议案》。

    为进一步推动公司治理结构的完善与优化，黄伟中先生辞去公司总经理职

务。辞职生效后，黄伟中先生仍担任公司董事长。经董事长黄伟中先生的提名，

同意聘任施兴龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会届满为止。聘任后施兴龙先生将不再担任公司副总经理一职。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》

等的有关规定，公司独立董事已对高管职务调整事项发表了独立意见，独立董事
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    《关于高管职务调整的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

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    特此公告。




                                        浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                 二○一八年五月二十五日