证券代码：002284         证券简称：亚太股份           公告编号：2018-062

债券代码：128023         债券简称：亚太转债



                      浙江亚太机电股份有限公司

                第六届董事会第二十三次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次

会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯形式召开。公司于 2018 年 12 月 13 日以专人送

达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到

9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司使用额度不超过 78,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，

期限自 2018 年 12 月 18 日起一年内可循环滚动使用。

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件：

    1、第六届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

    3、保荐机构核查意见。

    特此公告。

                                          浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                  二○一八年十二月十八日