证券代码：002284           证券简称：亚太股份      公告编号：2019-031

债券代码：128023           债券简称：亚太转债



                   浙江亚太机电股份有限公司
            第六届监事会第二十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中

  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次

会议于 2019 年 8 月 9 日在公司会议室召开，应参加会议的监事四名，实际参加

会议的监事四名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公

司《章程》有关规定。

    一、经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

    鉴于公司第六届监事会任期届满，依据相关法律法规及《公司章程》规定的

监事提名方式和程序，公司监事会决定提名朱文钢、刘春生、陈丽娟为第七届股

东代表监事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

    1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名朱文钢先生为公司第七届监

事会股东代表监事候选人；

    2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名刘春生先生为公司第七届监

事会股东代表监事候选人；

    3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名陈丽娟女士为公司第七届监
事会股东代表监事候选人。

    上述监事候选人简历详见附件一。

    经审核，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过

公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之

一。

    本议案尚须提请公司 2019 年度第一次临时股东大会审议批准，股东大会将

采取累积投票制的表决方式，选举产生的 3 名股东代表监事将与公司职工代表大

会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。为确保公司监事会

的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规

和《公司章程》的规定继续履行职责。

    二、备查文件

    1、第六届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                          浙江亚太机电股份有限公司监事会

                                                     二〇一九年八月九日
附件一：

                   第七届监事会股东代表监事候选人简历

    朱文钢，男，1975 年生，本科学历，历任杭州萧山金鹰交通设施有限公司

常务副总经理，公司人力资源和安全保卫部经理，亚太机电集团有限公司党委

办副主任，现任安吉亚太制动系统有限公司副总经理。朱文钢先生未直接持有

公司股票。

    刘春生，男，1974 年生，大专学历，历任浙江亚太机电股份有限公司技术

二科技术员、助理工程师，公司质量保证部经理，杭州亚太埃伯恩汽车部件有

限公司经理、总经理。现任本公司监事、首席质量官。刘春生先生未直接持有

公司股票。

    陈丽娟，女，1975 年生，本科学历，中级会计师。1994 年-2005 年任职于

公司营销部、财务部，现任亚太机电集团有限公司财务部经理。陈丽娟女士未

直接持有公司股票。

    上述人员与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监

事、高级管理人员无关联关系，上述人员之间也不存在其他关联关系。

    上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，不属于“失信被执

行人”，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十

六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。