证券代码：002284         证券简称：亚太股份          公告编号：2019-038

债券代码：128023         债券简称：亚太转债



                    浙江亚太机电股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于

2019 年 8 月 28 日以通讯形式召开。公司于 2019 年 8 月 24 日以专人送达及电子

邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其

中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报

告全文及摘要》。

   《公司 2019 年半年度报告全文》、《公司 2019 年半年度报告摘要》详见公

司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司 2019 年半年度报

告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

   《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《证券日报》。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政

策变更的议案》。

    董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对新金融准则会计政策进

行变更和对公司财务报表格式进行修订，变更后的会计政策能够更加客观、公允

地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序

符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。按照规定，本次会计政策变更无

需提交股东大会审议。

    《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。



                                        浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                二〇一九年八月二十八日