关于
浙江亚太机电股份有限公司
2019 年度股东大会见证之
法律意见书
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法律意见书
北京市君泽君律师事务所
关于
浙江亚太机电股份有限公司
2019 年度股东大会见证之
法律意见书
致：浙江亚太机电股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）受浙江亚太机电股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，指派本所律师通过现场及视频方式出席公司 2019 年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次公司股东大会召集、召开程序、
出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见
证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：
1、 本所及本所律师依据相关法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见
书出具之日前（含当日）已经发生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了相应的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
2、 本所在查验过程中已经得到公司如下保证，即公司已向本所律师提供了
出具本法律意见书所需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面或口头证
言均真实、准确、完整、有效，无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，其所
提供的副本、复印件与相应的正本和原件均一致；
3、 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同
公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；
4、 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
5、 本法律意见书仅供公司本次股东大会公告之目的使用，除非事先取得本
所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用
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作任何其他目的。
基于上述声明，本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性
文件及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江
亚太机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）
的规定，并按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券
法律业务执业规则（试行）》的要求，在对公司提供的有关文件和事实进行核查
和验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于
召开 2019 年度股东大会的议案》，公司董事会于 2020 年 4 月 29 日在指定媒体
公告了 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知（以下简称“会
议通知”）。
会议通知列明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、
出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。
经本所律师见证，本次股东大会于 2020 年 5 月 20 日 15:00 召开，由公司副
董事长黄伟潮先生主持。本次股东大会召开的时间和地点与会议通知内容一致。
公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（与
通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票统称为“网络投票”）的具体时间
为：2020 年 5 月 20 日 9:15-15: 00。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。其中，经本所律师见
证，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人为 6 人，代表有
表决权的股份数为 355,496,500 股，占公司有表决权股份总数的 48.1954%；根据
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网络投票统计结果，通过网络投票的股东 14 人，代表有表决权的股份数为
4,560,085 股，占公司有表决权股份总数的 0.6182%，该等通过网络投票系统参加
表决的股东资格，其身份由身份验证机构负责验证。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席、列席了本次股东大会；
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》等
相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的审议事项
公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在指定媒体公告
的会议通知中公布了本次股东大会的审议事项。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与会议通知中所载明的议案
相符，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程
序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就议案内容进行了投票表决，经
见证，本次股东大会审议的议案及相应的表决结果如下：
1. 审议并通过《2019 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2. 审议并通过《2019 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
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3. 审议并通过《2019 年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4. 审议并通过《2019 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5. 审议并通过《2019 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,865,985 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.3865%；反对 79,800 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.6135%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6. 审议并通过《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》；
就本项议案，关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴、黄伟中、施纪法、
施瑞康回避表决，其所持有的表决权股份未计入该项议案表决结果。
无关联股东表决情况：同意 4,865,985 股，占本次出席会议有效表决权股份
总数的 98.3865%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
1.6135%；弃权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,865,985 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.3865%；反对 79,800 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.6135%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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表决结果：通过。
7. 审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,865,985 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.3865%；反对 79,800 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.6135%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8. 审议并通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬
的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,865,985 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 98.3865%；反对 79,800 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 1.6135%；弃权 0 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9. 审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10. 审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
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表决结果：通过。
11. 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
12. 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
13. 审议并通过《关于修订<分红管理制度>的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
14. 审议并通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
15. 审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
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16. 审议并通过《关于修订<控股股东行为规范>的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
17. 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
18. 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：同意 359,976,785 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对 79,800 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%；弃
权 0 股，占本次出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席
会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为北京市君泽君律师事务所《关于浙江亚太机电股份有限公司
2019 年度股东大会见证之法律意见书》的签字页）
北京市君泽君律师事务所（盖章） 单位负责人：
李云波
经办律师：
胡 平
吕 由
2020 年 5 月 20 日
