证券代码：002284         证券简称：亚太股份          公告编号：2020-042

债券代码：128023         债券简称：亚太转债



                   浙江亚太机电股份有限公司
      关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开

的第七届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议

通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《深圳证券

交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事施兴龙先生、施纪法先生在董事会

审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意

见。现将具体情况公告如下：

    一、关于增加日常关联交易预计的基本情况

    1、关联交易概述

    公司第七届董事会第八次会议及 2019 年度股东大会审议通过了《关于预计

2020 年度日常关联交易事项的议案》，预计 2020 年度公司及控股子公司与关联

方发生的日常关联交易金额总计为不超过 70,800 万元，其中预计 2020 年度公司

及控股子公司与关联方广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“广州亚太”）

发生不超过 5,000 万元的关联交易。具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于

                                    1
 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

 预计 2020 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2020-014）。

      根据公司实际运行情况及生产经营需要，公司拟调整与关联方广州亚太的日

 常关联交易预计金额，调整后的关联交易预计金额为不超过 7,000 万元。

      本次调整金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成

 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      2、调整 2020 年度日常关联交易预计金额的情况
                                                                    单位：人民币万元
   关联交易类                关联交易        调整前2020年度   截至披露日   调整后2020年度
                  关联人
     别                        内容            预计金额       已发生金额     预计金额

                              制动器成
向关联人销售商
                 广州亚太   品、材料及           5,000         4,169.32        7,000
      品
                              劳务服务


      注：上述关联交易实际发生金额和预计发生金额为合并报表数据。除上述与

 广州亚太的关联交易额度增加外，公司与其他关联方的预计关联交易额度仍以前

 次预计的额度为准。

      二、关联方介绍

      1、广州亚太汽车底盘系统有限公司

      法定代表人：陆文琳；注册资本：8,400 万元；营业范围：汽车零部件及配

 件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零配件设

 计服务;货物进出口（专营专控商品除外）；注册地址：广州市番禹区石楼镇市莲

 路石楼路段 53 号（厂房）之一。截至 2020 年 9 月 30 日广州亚太总资产 8,740.79

 万元，净资产 5,946.39 万元，营业收入 4,557.52 万元，净利润-336.78 万元。（以

 上数据未经审计）


                                         2
    与本公司关系：公司董事、总经理施兴龙先生担任广州亚太副董事长；公司

董事、财务负责人施纪法先生担任广州亚太监事。

    履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协

议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

    2020 年预计公司与该关联方进行的日常关联交易总额不超过 7,000 万元。

    三、关联交易的主要内容及定价依据

    公司与广州亚太发生经常性关联交易主要为公司向其销售制动器成品、材料

及劳务服务。公司与广州亚太的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市

场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以协议方式定价。公司与广州

亚太在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

    四、关联交易目的及其对公司产生的影响

    公司与广州亚太之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，

是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较

为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法

权益和股东利益得到了保证。

    五、独立董事意见

    1、事前认可意见

    经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为公司与关联方发生的日常

关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；

定价公允合理，对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股

东利益的情形。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案

提交公司第七届董事会第十次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事

                                   3
应予以回避表决。

   2、独立意见

    经核查，独立董事认为公司发生的日常关联交易系公司生产经营所需事项，

该关联交易定价公允合理，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交

易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公

司章程》的规定。

    六、监事会意见

    监事会认为：公司调整与关联方广州亚太的 2020 年度日常关联交易预计金

额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价

格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联

交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法

规以及《公司章程》的规定。

     七、备查文件

    1、第七届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事发表的事前认可意见；

    3、独立董事发表的独立意见；

    4、第七届监事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                      浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年十月二十九日




                                  4