证券代码：002284          证券简称：亚太股份          公告编号：2020-048

债券代码：128023         债券简称：亚太转债



                    浙江亚太机电股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会

议于 2020 年 11 月 19 日以通讯形式召开。公司于 2020 年 11 月 16 日以专人送达

及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9

人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自

2020 年 11 月 19 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金

专用账户。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件：

    1、第七届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事发表的独立意见；

    3、保荐机构核查意见。

    特此公告。

                                        浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                二○二○年十一月十九日