证券代码：002284         证券简称：亚太股份         公告编号：2021-026

债券代码：128023          债券简称：亚太转债



                    浙江亚太机电股份有限公司

               关于召开 2020 年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议决议，公司决定召开 2020 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）会议届次：2020 年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开时间

      1、现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）15:00

      2、网络投票时间：2021 年 5 月 13 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票结果为准。

    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）
等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券
客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证
券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构
投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司或其他集合类账户持
有人或者名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交
易系统投票。具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2020 年修订）》及《浙江亚太机电股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。

    （六）股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）

    （七）会议出席对象：

     1、截至 2021 年 5 月 6 日（星期四）15：00 收市时在中国证券登记结算有
 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事和高级管理人员。

     3、公司聘请的见证律师等相关人员。

    （八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江
亚太机电股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    提交股东大会审议的议题如下：
    （一）2020 年度董事会工作报告

    （二）2020 年度监事会工作报告

    （三）2020 年度报告全文及摘要

    （四）2020 年度财务决算报告

    （五）2020 年度利润分配方案

    （六）关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

    （七）关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

    （八）关于向银行申请综合授信额度的议案

    （九）关于修订《对外担保管理制度》的议案

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    注：对于影响中小投资者利益的重大事项将按照相关规定实施中小投资者单
独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

                                                                   备注
提案编码                               提案名称                 该列打钩的
                                                                项目可以投
                                                                    票
  100                                   总议案                      √

  1.00     《2020 年度董事会工作报告》                             √


  2.00     《2020 年度监事会工作报告》                             √


  3.00     《2020 年度报告全文及摘要》                             √

  4.00     《2020 年度财务决算报告》                               √


  5.00     《2020 年度利润分配方案》                               √

  6.00     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                √
  7.00   《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》   √


  8.00   《关于向银行申请综合授信额度的议案》                           √

  9.00   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                           √


    四、会议登记方法

    （一）登记时间：2021 年 5 月 11 日（9:00—12:00，13:30—17:00）

    （二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司证券办公室

    （三）登记方法：

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东
账户卡或单位持股凭证办理登记手续；
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5
月 11 日下午 4：30 前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络
投票具体操作流程详见附件一。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式：

    联系人：邱蓉、姚琼媛

    联系电话：0571-82765229、82761316
   传真：0571-82761666
   通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有
限公司
   邮编：311203
   （二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。
   （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
   东会议的进程按当日通知进行。

    七、备查文件


   1．第七届董事会第十六次会议决议。


                                       浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                               二○二一年四月二十三日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码：“362284”
    （二）普通股的投票简称：“亚太投票”
    （三）议案设置及意见表决。

                                                                             备注
提案编码                               提案名称
                                                                          该列打钩的项
                                                                            目可以投票

  100                                   总议案                                √


  1.00     《2020 年度董事会工作报告》                                        √


  2.00     《2020 年度监事会工作报告》                                        √


  3.00     《2020 年度报告全文及摘要》                                        √


  4.00     《2020 年度财务决算报告》                                          √


  5.00     《2020 年度利润分配方案》                                          √


  6.00     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                           √


  7.00     《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》       √

  8.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》                               √


  9.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                               √

    2、填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日9:15—15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（格式）
                                  授权委托书
    兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于 2021 年 5 月 13
日召开的浙江亚太机电股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本公司/本人依
照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本
次股东大会结束之时止。

                                                       备注

提案编码                   提案名称                   该列打   同意   反对   弃权
                                                      钩的项
                                                      目可以
                                                        投票
  1.00     《2020 年度董事会工作报告》                  √


  2.00     《2020 年度监事会工作报告》                 √


  3.00     《2020 年度报告全文及摘要》                 √


  4.00     《2020 年度财务决算报告》                   √


  5.00     《2020 年度利润分配方案》                   √

  6.00     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》    √


           《关于确认公司董事、监事及高级管理人员
  7.00                                                 √
           2020 年度薪酬的议案》


  8.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》        √


  9.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》        √

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”
或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。）
    被委托人身份证号：_____________________________
    被委托人签字：_________________________________
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________
法人股东账号：________________________
委托人持股数：________________________股
委托日期：2021 年_____月_____ 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。