亚太股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告2022-03-15
证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-012
债券代码:128023 债券简称:亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”或“公司”)第七届董
事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 14 日以通讯形式召开。公司于 2022 年 3 月
11 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事
应为 9 人,实到 9 人,其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、
议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计 2022
年度日常关联交易事项的议案》,关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施兴龙、
施正堂、施纪法回避了表决。
《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、备查文件:
1、第七届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于 2022 年度日常关联交易事项发表的事前认可意见;
3、独立董事关于 2022 年度日常关联交易事项发表的独立意见;
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二二年三月十四日