证券代码：002284        证券简称：亚太股份          公告编号：2022-061

债券代码：128023         债券简称：亚太转债



                    浙江亚太机电股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于

2022 年 10 月 31 日以通讯形式召开。公司于 2022 年 10 月 31 日以专人送达及电

子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，

其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司

法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届

董事会第五次会议通知期限的议案》。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》

（以下简称“《第 15 号指引》”）的规定，触发转股价格修正条件当日，上市

公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。截至 2022 年 10 月 31 日，公

司股票在连续十五个交易日（2022 年 10 月 11 日至 2022 年 10 月 31 日）中已有

十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 8.7 元/股的情形，已触发转

股价格向下修正条件。根据《董事会议事规则》的相关规定，董事会召开临时董
事会会议需要提前 3 天通知；但鉴于本次事项属于紧急事项，根据《第 15 号指

引》的规定，须当天召开会议。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正

情况，提高议事效率，全体董事表决一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通

知时限的要求。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正

“亚太转债”转股价格的议案》。

    截至 2022 年 10 月 31 日，公司股票在连续十五个交易日（2022 年 10 月 11

日至 2022 年 10 月 31 日）中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

85%，即 8.7 元/股的情形，已触发转股价格向下修正条件。鉴于公司近期股价受

到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，公司董事会综合考虑公司

的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，

兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“亚太转债”转股

价格。同时，自本次董事会审议通过之日起未来 3 个月内（即 2022 年 11 月 1 日

至 2023 年 1 月 31 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出

向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 2 月 1 日起重新计算），若再次触发

“亚太转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是

否行使“亚太转债”的转股价格向下修正的权利。

    《关于不向下修正“亚太转债”转股价格的公告》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证

券日报》。

    特此公告。

                                         浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年十月三十一日