证券代码：002284          证券简称：亚太股份       公告编号：2023-009

债券代码：128023          债券简称：亚太转债



                     浙江亚太机电股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董

事会第八次会议于 2023 年 3 月 27 日以通讯形式召开。公司于 2023 年 3 月 23

日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为

9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议

事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2023

年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂回

避了表决。

    《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    二、备查文件：

    1、第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于 2023 年度日常关联交易事项发表的事前认可意见；

3、独立董事关于 2023 年度日常关联交易事项发表的独立意见；

特此公告。




                                   浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                           二○二三年三月二十七日