证券代码：002284        证券简称：亚太股份         公告编号：2023-021

债券代码：128023        债券简称：亚太转债



                   浙江亚太机电股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于

2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的

监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章程》

有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

   一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度监事会

工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年年度报告

全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2022 年年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   三、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度财务决

算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
   四、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度利润分

配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   五、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度募集资

金存放与使用情况专项报告》。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证券监

督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

符合公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情

形。

   六、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度内部控

制自我评价报告》。

    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得

到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公

允的财务报表提供合理保证；《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

   七、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2023

年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

   八、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司董

事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的方案》，并同意将本方案中董事、监

事年度薪酬该议案提交股东大会审议。

       九、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请

综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

       十、备查文件
1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。




                                  浙江亚太机电股份有限公司监事会

                                            二〇二三年四月十八日