星期六股份有限公司关于

   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

                              书的修订说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 7 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》 受理序号：181602 号） 以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，公司会同中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研
究和落实，对报告书等文件进行了修订、补充和完善，并于 2018 年 11 月 23 日、
2018 年 11 月 27 日在指定信息媒体上披露了《星期六股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件。

    中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年
第 66 次并购重组委工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核
结果，公司本次重组事项获得有条件通过。

    近期公司与相关中介机构根据证监会审核意见对《星期六股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》完成了
进一步的补充和修订，重组报告书本次修订、补充和完善的主要内容如下（本说
明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

    1、已于重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市
公司的影响分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”中
修订并补充披露了上市公司对标的资产的整合和管控风险及应对措施。

    2、已于重组报告书“第十三节 其他重要事项”之“八、上市公司实际控制
人股份质押的情况”、重大风险提示”之“一、本次交易的相关风险因素”之“（八）
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上市公司实际控制人相关股份质押风险”、“第十二节 风险因素”之“一、本次
交易的相关风险因素”之“（八）上市公司实际控制人相关股份质押风险”中补
充披露了上市公司大股东股份质押借款的具体情况以及相关股份质押风险及对
策。

    3、已于重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市
公司的影响分析”之“（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”
中修订并补充披露了商誉确认时客户关系和合同关系未认定为无形资产的依据。

       4、已于重组报告书“第七节 本次交易主要合同”之“一、发行股份及支付
现金购买资产协议及其补充协议”中修订并补充披露了《发行股份及支付现金购
买资产协议的补充协议（二）》相关内容。




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（本页无正文，为《星期六股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书的修订说明》之盖章页）




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