证券代码：002291         证券简称：星期六        公告编号：2019-006

                           星期六股份有限公司

                    第四届董事会第七次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

       确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第七次会议于
2019 年 1 月 31 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室
以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于 2019 年 1 月
21 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参
加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更审计机
构的议案》；
    公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥
望网络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计
的需要，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，
公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
为公司提供财务报表审计、内控控制等业务，并提请股东大会授权公司经营管
理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司接到控股股东深圳市星期六投资控股有限公司《关于增加 2019 年第一
次临时股东大会临时提案的函》，其提议将《关于变更审计机构的议案》作为
临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。
       具体情况详见《关于变更审计机构的公告》和《关于增加 2019 年第一次临
时股东大会临时提案暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。


    特此公告。

                                             星期六股份有限公司董事会
                                               二○一九年一月三十一日