证券代码：002291        证券简称：星期六        公告编号：2019-008

                        星期六股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    星期六股份有限公司第四届监事会第五次会议于2019年1月31日午11:00，在
广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开，监
事会会议通知于2019年1月21日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席李端军
先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审计机
构的议案》；
   公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥望网
络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，
为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，公司拟聘
请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提
供财务报表审计、内控控制等业务。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                           星期六股份有限公司
                                                监事会
                                       二○一九年一月三十一日