证券代码：002291       证券简称：星期六        公告编号：2019-009
                         星期六股份有限公司
          关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案
        暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    星期六股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2019 年 1 月 31 日召开第四
届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变
更审计机构的议案》。
    公司接到控股股东深圳市星期六投资控股有限公司《关于增加 2019 年第一
次临时股东大会临时提案的函》，其提议将《关于变更审计机构的议案》作为临
时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告发布日，深圳市星
期六投资控股有限公司直接持有公司股份 116,626,010 股，占公司总股本的比例
为 29.24%。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关
规章制度的有关规定。故本公司董事会将该提案提交公司 2019 年第一次临时股
东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司 2019 年第一次临时股东大会其他事项无变化，
现将召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知补充如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第六次会议审议通过了《关于
召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2019年2月13日下午14：30；
    （2）网络投票时间：2019年2月12日-2019年2月13日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2
月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019年2月12日15：00 至2019年2月13日15：00 期
间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    6、出席会议的对象
    （1）本次股东大会的股权登记日为2019年2月1日，于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不
必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
    2、审议《关于变更审计机构的议案》。
    以上议案一已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司
于2019年1月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；议案二
经公司第四届董事会第七次会议审议通过, ,具体内容详见公司于2019年2月1日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案二将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码表为：
                                                                     备注
 提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
   1.00     《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》          √
   2.00     《关于变更审计机构的议案》                              √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
    个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身
份证及股东账户卡）办理登记手续。
    建议采用传真或信函的方式。
    传真电话：0757-86252172。
    信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有
限公司证券部。
    2、登记时间：2019年2月11日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
    3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司
证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    六、其它事项
    参加会议的股东食宿及交通费自理。
    会务联系人：何建锋
    联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
    大会联系电话：0757-86256351      联系传真：0757-86252172
    联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
    七、备查文件
    1．公司第四届董事会第六次会议决议；
    2．公司第四届董事会第七次会议决议；
    3．深交所要求的其他文件。


                                            星期六股份有限公司董事会
                                               二○一九年一月三十一日
     附件1：
                          参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票程序
     1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
     2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反
对”或“弃权”。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、 通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、    通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 12 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件2：


                                    授权委托书
         兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公
  司 2019 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行
  使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成
  或反对或弃权。
                                                              备注        同    反   弃
                                                                          意    对   权
                                                              该列打
提案编码                       提案名称
                                                              勾的栏
                                                              目可以
                                                                投票
  100.00              除累积投票议案外的所有议案                  √
非累积投
  票提案
            《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的            √
  1.00
            议案》
  2.00      《关于变更审计机构的议案》                          √


  委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：
  委托人：身份证号码（营业执照号）：             委托人股东账户：
  被委托人签名：                                 被委托人身份证号：
  委托书有效期限：                               委托日期：       年 月    日


  注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按
  以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。