证券代码：002291         证券简称：星期六       公告编号：2019-007

                           星期六股份有限公司

                         关于变更审计机构的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

       确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、变更审计机构的情况说明
       2018年6月26日，星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）召开2017年度
股东大会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）在多年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。
   公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥望网
络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，
为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，不再聘请
天健会计师事务所为2018年度审计机构，公司就不再聘请及相关事宜与天健会计
师事务所进行了事先沟通，公司对天健会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感
谢！
       公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机
构，为公司提供财务报表审计、内控控制等业务，并提请股东大会授权公司经营
管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。
       二、拟聘会计师事务所情况
   1、名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
   2、统一社会信用代码：911201160796417077。
   3、执行事务合伙人：李金才。
   4、主要经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸
易中心南区1栋1门5017室-11。
   5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办
会计咨询、会计服务业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
   资质证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计
师事务所证券、期货相关业务许可证》。
   三、聘请会计师事务所履行的程序
   1、经公司董事会审计委员会认真审查，同意聘请立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
   2、公司于2019年1月31日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。
   3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
   4、《关于变更审计机构的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会
审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
   四、审计委员会意见、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
   1、公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的资
质进行了审查，认为立信中联会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要
求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议聘任立信中联会计师事务
所为公司2018年度财务和内控控制的审计机构。
   2、独立董事事前认可意见
   我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘用立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）为2018年度审计机构涉及的相关资料,认为立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司2018年年度审计工作要求，能够独立对公司财
务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司
董事会会议审议。
   3、独立董事意见
    公司拟聘用的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务
所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、
特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年年度审计机构。


    特此公告。

                                              星期六股份有限公司董事会
                                               二○一九年一月三十一日